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湖南法治報(bào)訊（通訊員 付昭群 尹鈺宸 潘浩）為進(jìn)一步打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，從源頭遏制此類(lèi)案件的高發(fā)態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決截?cái)嘭溬u(mài)、出租銀行卡、電話(huà)卡違法犯罪行為，堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生土壤。近日，洞口縣公安局接連查處兩起涉“兩卡”違法案件，并依法嚴(yán)肅處理。

案件一

近日，黃橋派出所接到上級(jí)下發(fā)“兩卡”線(xiàn)索，稱(chēng)嚴(yán)某名下一張銀行卡疑似涉詐，辦案民警立即開(kāi)展工作規(guī)勸嚴(yán)某投案自首，違法行為人嚴(yán)某于3月7日主動(dòng)到黃橋派出所投案，辦案民警依法展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查，因貪圖小利，嚴(yán)某明知銀行卡不能外借，仍將其名下中國(guó)工商銀行卡出借給陳某某（化名）用于虛擬幣交易，致使電信詐騙受害人將錢(qián)款轉(zhuǎn)入其銀行卡。經(jīng)詢(xún)問(wèn)，嚴(yán)某對(duì)其非法出借銀行卡的違法行為供認(rèn)不諱。目前，違法行為人張某已被公安機(jī)關(guān)依法予以行政處罰。

案件二

近日，黃橋派出所接到上級(jí)下發(fā)“兩卡”線(xiàn)索，稱(chēng)彭某名下一張銀行卡疑似涉詐，辦案民警立即開(kāi)展工作規(guī)勸彭某投案自首，違法行為人彭某于3月17日主動(dòng)到黃橋派出所投案，辦案民警依法展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查，在2025年1月至2月底期間，彭某使用手機(jī)在某網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，并綁定其中國(guó)銀行卡用于提現(xiàn)，致使電信詐騙受害人將錢(qián)款轉(zhuǎn)入其中國(guó)銀行卡中。經(jīng)詢(xún)問(wèn)，彭某對(duì)其參與網(wǎng)絡(luò)賭博的違法事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，違法行為人彭某已被公安機(jī)關(guān)依法予以行政處罰。

“兩卡”違法犯罪的法律后果

《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十八條  組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。前款行為尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處十日以上十五日以下拘留；沒(méi)收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足一萬(wàn)元的，處十萬(wàn)元以下罰款。

涉“兩卡”人員面臨的懲戒手機(jī)卡方面

對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售手機(jī)卡，且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪造成損失的失信用戶(hù)，三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商實(shí)施只保留1張電話(huà)卡。

銀行卡方面對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)或支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，實(shí)施5年內(nèi)不得新開(kāi)賬戶(hù)、暫停銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)的懲戒措施。同時(shí)，納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理，錄入個(gè)人征信。

警方提醒

保護(hù)個(gè)人身份信息，拒絕出租、出借、出售電話(huà)卡、金融賬戶(hù)，包括銀行卡、微信、支付寶賬戶(hù)及支付二維碼。如發(fā)現(xiàn)有買(mǎi)賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡等違法犯罪行為，請(qǐng)及時(shí)撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

責(zé)編：姜紅玉

一審：姜紅玉

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)